GAFI aprueba visita in situ a Panamá, paso importante para salir de la lista gris
Panamá dio un paso importante para salir de las listas discriminatorias internacionales, luego que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), calificará como largamente cumplidas los 15 puntos de su plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales y aprobara una visita in situ al país.
El Ministro de Economía y Finanzas de Panamá informó que el ministro Héctor Alexander, estuvo toda la semana en Francia y en sus intervenciones del pasado martes 20 de junio ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), y de este 23 de junio ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Paris, expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.
“Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”, dijo Alexander al Metro Libre .
Destacó que “hemos cumplido las 15 acciones del Plan de Acción. En este sentido el Grupo Conjunto de las Américas estará visitando nuestro país para tener reuniones con las autoridades competentes que conforman el sistema de prevención de blanqueo de capitales”
“Van hacer reuniones muy importantes que nos encaminan en el proceso de exclusión de Panamá de la lista gris y las listas internacionales”, añadió el ministro.
Con esta visita al país por parte de Grupo Conjunto de las Américas, Panamá demostrará el fortalecimiento institucional que se ha desarrollado e igualmente permitirá evidenciar el compromiso nacional respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, indicaron en un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), del pasado 20 de junio, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita in situ, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris, cita el escrito del MEF.
Las reuniones del GAFI, iniciaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los co-presidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma, con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas ALA/CFT y medidas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene.
Panamá ha evidenciado grandes progresos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, obteniendo el cumplimiento de las 15 acciones de su Plan de Acción consideradas a la fecha como “Largamente Cumplidas”.
“Con este logro, demostramos que el compromiso país adquirido desde el más alto nivel, continua; resaltando que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo juegan un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país, sino de toda una región”, indicó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).
Con Información de Agencia ANPanamá y El Metro Libre.
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